스크리닝
제재·엔티티 리스트 스크리닝
중국 기업·거래 상대방을 미국·EU·UN·영국 제재/거래제한 명단과 대조 — OFAC SDN, BIS 엔티티 리스트, 중국 군산복합(CMIC), EU/UN/영국 제재 등. 공개 정부 데이터만 사용.
팁: 18자리 통일사회신용코드(USCC)로도 조회할 수 있습니다.
조회 대상 명단
출처(공개): 🇺🇸 미국 통합 스크리닝 리스트(OFAC SDN·SSI·CMIC·CAP, BIS 엔티티·거래거부·미검증·MEU, 국무부 DTC·ISN), 🇪🇺 EU 통합 금융제재, 🇺🇳 UN 안보리 통합명단, 🇬🇧 영국 제재명단(OFSI). 약 38,000건, 자동 업데이트.
공개 미국·EU·UN·영국 정부 데이터 기반 참고 정보이며, 법률 자문이나 컴플라이언스 판정이 아닙니다. 실소유주(UBO) 전수 추적과 문서화된 컴플라이언스 메모는 컨설팅 과제로 제공합니다.
거래제한·실소유주 전수 확인이 필요하신가요?
미국·EU·UN·UK 명단을 교차 조회하고 지분구조를 추적해 NDA 하에 문서화된 컴플라이언스 메모를 제공합니다.
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