制裁・エンティティリストスクリーニング

出典(公開): 🇺🇸 米国統合スクリーニングリスト(OFAC SDN・SSI・CMIC・CAP、BIS エンティティ・取引拒否・未検証・MEU、国務省 DTC・ISN)、🇪🇺 EU統合金融制裁、🇺🇳 国連安保理統合リスト、🇬🇧 英国制裁リスト(OFSI)。約38,000件、自動更新。

公開された米国・EU・国連・英国の政府データに基づく参考情報であり、法的助言やコンプライアンス判定ではありません。実質的支配者(UBO)の完全な追跡や文書化されたコンプライアンスメモはコンサルティング業務として提供します。

米国・EU・UN・UKのリストを横断照会し、所有構造を追跡して、NDAの下で文書化されたコンプライアンスメモを提供します。